Estimados clientes y amigos:
Desde el pasado 4 de octubre, el Servicio de Administración Tributaria comenzó a enviar mediante el buzón electrónico, cartas invitaciones a diversos contribuyentes, solicitándoles que aclaren su situación jurídica respecto la realización de diversas actividades consideradas como vulnerables en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita(LFPIORPI).
En dicha carta se solicita a dichos contribuyentes llevar a cabo el cumplimiento de obligaciones que de dicha Ley derivan, dentro de las que se encuentran registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
Al respecto, consideramos de vital importancia que se realice una revisión minuciosa de las actividades que lleva cabo su Empresa, a efecto de verificar si dentro de las actividades que lleva a cabo, se encuentre alguna que sea considerada vulnerables, tales como la recepción de donativos; otorgamiento de préstamos;prestación de servicios profesionales; desarrollo, enajenación o arrendamiento de bienes inmuebles, entre otros.
Las multas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPIORPI pueden llegar a ser hasta por $6,000,000.00 (Seis millones de pesos M.N.)
En caso de que requiera más información sobre este tema, no dude en contactarnos en el correo electrónico: contacto@bac.com.mx
Atentamente,
Bueno, Acevedo y Castillo, S.C.
